Turvallisuustoimenpiteet rikollista toimintaa vastaan
Verkkorikollisten toiminta voi vaikuttaa rahapelisivustojen toimintaan. Tavoitteidensa saavuttamiseksi ja yksityisten ja taloudellisten tietojen hankkimiseksi nettirikolliset käyttävät haittaohjelmia, jotka kohdistuvat verkkosivustojen haavoittuvuuteen.
Tämän kasvavan rikollisuuden lopettamiseksi operaattoreita pyydetään lisäämään menettelyjä ja ohjelmia, jotka havaitsevat ja estävät rahanpesu- ja hakkerointilaitteita.
Operaattoreiden on pantava täytäntöön rahanpesun vastaiset käytännöt ja menettelyt. Tähän kuuluu tehokas suojaus uusien asiakkaiden liittymisen yhteydessä sekä seuranta ja raportointi epäilyttävistä liiketoimista.
Tunne asiakkaasi
Tunne asiakkaasi (”KYC”) on yrityksen prosessi, joka tunnistaa ja tarkistaa asiakkaidensa identiteetin. Termiä käytetään myös viittaamaan pankkiin ja rahanpesun vastaisiin määräyksiin, jotka ohjaavat näitä toimintoja. Tunne asiakkaasi -prosessit ovat myös kaikenkokoisten yritysten käytössä, jotta varmistetaan, että niiden edustajat, konsultit tai jakelijat ovat vastoin lahjonnanvastaisuutta. Pankit, vakuutusyhtiöt ja takaajat vaativat entistä enemmän asiakkaita tarjoamaan yksityiskohtaisia korruption vastaisia tietoja.
On myös väitetty, että suojaamattomia suuria rahansiirtoja käytetään rahanpesuna. Yhdysvaltain GAO:n tutkimuksen mukaan ”pankki- ja rahapelien sääntelyviranomaiset eivät pitäneet Internet-rahapelejä erityisen alttiina rahanpesulle, varsinkin kun käytetään luottokortteja, jotka luovat tapahtumarekisterin ja joihin sovelletaan suhteellisen alhaisia transaktiorajoja. Samoin luottokortti- ja pelialan virkamiehet eivät usko, että Internet-pelaaminen aiheutti rahanpesun kannalta erityisiä riskejä. ”
Nettikasinon lisensointi
Pelinohjauslautakunnilla on myös täydet valtuudet myöntää tai kieltää lisenssejä pelilaitoksille, niiden omistajille, työntekijöille ja myyjille. Yleensä luvan saamiseksi hakijan on osoitettava, että kasinolla on hyvä luonne, rehellisyys ja eheys. Lisenssihakemuslomakkeet vaativat yleensä yksityiskohtaisia henkilökohtaisia tietoja. Hakemustyypin perusteella hakijaa voidaan myös vaatia ilmoittamaan aikaisempien liikesuhteiden, työhistorian, rikosrekisteritietojen ja rahoitusjärjestelmän vakauden yksityiskohdat.
Yleisesti ottaen lisenssin hakemisprosessi ja sen jälkeinen tutkimus ovat melko raskaita verrattuna muihin valtion myöntämiin lisensseihin. Prosessin vaikeus pyrkii välttämään epätoivoisten ihmisten ja järjestäytyneen rikollisuuden osallistumista toimintaan.
Viime aikoina hakuprosessin yksinkertaistamiseksi eri pelivalvontalautakunnat ovat tehneet yhteistyötä ”monikäyttöisten” hakulomakkeiden suunnittelussa. Henkilöt tai myyjät, jotka osallistuvat pelaamiseen useilla lainkäyttöalueilla, voivat nyt täyttää yhden hakulomakkeen ja toimittaa kopioita kullekin lainkäyttöalueelle.
Lisätietoja kasinolisensseistä löydät täältä.
[kkstarratings]
